Operação da Polícia Federal combate lavagem de dinheiro em estados da Amazônia

A Polícia Federal cumpriu mandados judicias da Operação Perfídia no Maranhão, Pará e Tocantins. De um total de 103 ordens judiciais, sete foram cumpridas no Maranhão, três em Tocantins e uma no Pará

A ação desarticulou uma organização criminosa que agia em pelo menos cinco países e era especializada em lavagem de dinheiro, blindagem patrimonial e evasão de divisas, quando a pessoa manda dinheiro para o exterior sem declarar.

Além dos três estados da Amazônia Legal, a Operação também envolveu Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso do Sul, Goiás, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo, além do Distrito Federal.

A Operação investiga se os integrantes da quadrilha faziam operações de câmbio não-autorizadas, dissimulavam a compra de imóveis de alto valor e mandavam dinheiro para o exterior. Segundo os investigadores, eles usavam “laranjas” e falsificavam documentos, como certidões de nascimento emitidas em cartórios no interior do Brasil.

O grupo teria apoio de advogados, contadores, trabalhadores de cartórios, empregados de concessionárias de serviços públicos e até de um servidor da Polícia Federal. Em apenas uma das operações de compra e venda, a fraude movimentou 65 milhões de reais. E documentos apontam a existência de uma empresa offshore controlada pelo grupo que movimentou 5 bilhões de dólares.

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